ЦБ РФ усиливает контроль за сомнительными сделками банков с клиентами

ЦБ РФ усиливает контроль за сомнительными сделками банков с клиентами

Банк России повысит внимание к операциям клиентов банков, имеющим признаки сомнительных операций. Об этом сообщил сегодня на Международном банковском форуме зампредседателя банка России Михаил Сухов.

"Новое законодательство дало банкам новые возможности изучать клиентов, и Центробанк теперь может требовать от них большего отчета об операциях, имеющих признаки сомнительных",- сказал он.

Как только банк будет замечен в проведении для своих клиентов существенного объема операций /5 млрд рублей за квартал либо 5 проц от объема дебетовых оборотов клиента за квартал/, территориальные учреждения ЦБ должны найти правовую возможность ограничить деятельность такого банка по наличным или безналичным операциям, сказал Сухов.

Также теручреждения должны оперативно изучить документацию о деятельности банка, чтобы начать процедуры "вывода банка с рынка банковских услуг", добавил он.

"У банков будет шанс доказать чистоту сделки", - подчеркнул вместе с тем зампред ЦБ РФ.

 Источник:  http://www.itar-tass.com/c95/865214.html