Организатор «фирм-однодневок» привлечен к ответственности

Организатор «фирм-однодневок» привлечен к ответственности

В уголовном законодательстве «фирмы-однодневки» однозначно отнесены к категории организаций, созданных исключительно в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом. Расследованием данной категории дел занимаются органы внутренних дел и уголовные дела по данной статье – не редкость.

В подавляющем большинстве случаев для своих махинаций по созданию «фирм-однодневок» мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан и предлагают им за определённое вознаграждение стать учредителями и руководителями организаций. При этом мошенники, прекрасно зная, что такие «номинальные» учредители либо руководители часто не осведомлены о преступном характере подобной деятельности, стремятся убедить их в обратном. Но стоить знать, что подобным образом мошенники стремятся обезопасить от предусмотренной ответственности исключительно себя. Гражданам стоить помнить, что подставные, или номинальные директора могут не участвовать в деятельности организации, не принимать каких-либо решений, не распоряжаться печатью организации, нередко подписи на текущей документации ставятся от их имени, однако в случае выявления нарушений законодательства компанией,  вся ответственность будет возложена прежде всего на них.

Примером таких мошенников является один из жителей Благовещенского района Республики Башкортостан. Придав своим действиям законный и обоснованный характер, он ввел в заблуждение жителей своего села и под предлогом выплаты им вознаграждения и трудоустройства, убедил их  оформить на свои имена различные организации.

При этом, осознавая, что указанные жители в последующем не будут иметь отношение к финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, мошенник способствовал созданию и регистрации в установленном законом порядке трех организаций, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

В ходе следствия подозреваемый свою вину признал полностью, пояснив, что данные организации он создавал на подставных лиц для последующей их продажи третьим лицам.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд первой инстанции обоснованно признал организатора виновным в совершенных им преступлениях, назначив ему наказание в виде штрафа в размере более 100 000 рублей в доход государства.

Источник: Межрайонная ИФНС России № 39 по Республике Башкортостан