Банкам станет проще отказывать клиентам в проведении валютных операций

Банкам станет проще отказывать клиентам в проведении валютных операций

Правительство направило в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение нарушений в сфере валютного регулирования. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте кабмина.

Сейчас при формальном наличии всех необходимых документов, служащих основанием для проведения валютной операции, уполномоченный банк может отказать в проведении операции только в случае, если возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Законопроектом предлагается предоставить банкам возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они не соответствуют требованиям валютного законодательства РФ.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие отдельные административные наказания за проведение незаконных валютных операций и за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств.

Как отмечается в пояснениях к документу, принятие законопроекта позволит улучшить администрирование бюджетных доходов, повысить эффективность работы с дебиторской задолженностью по штрафам за нарушения валютного законодательства, сократить количество незаконных валютных операций, совершаемых через уполномоченные российские банкb/

Источник:https://rg.ru/