Эмигрант из РФ получил 3 года условно за перевод $170 млн

Эмигрант из РФ получил 3 года условно за перевод $170 млн

Российский эмигрант в США Виктор Каганов получил 3 года условно за организацию незаконного перевода около 170 млн долларов в 50 стран мира, сообщает РАПСИ.

В течение четырех месяцев он будет находиться под домашним арестом. Кроме того, он обязан предоставить информацию о своем финансовом положении и всех имеющихся у него сбережениях и банковских счетах. Все расходы на личные нужды должны оплачиваться с одного счета, оформленного на его имя.

Как говорится в материалах дела, Каганов с июля 2002 года по март 2009 года занимался незаконным переводом денег, сидя у себя дома в Тайгарде, штат Орегон. Средства переводились через многочисленные подставные фирмы. Всего было проведено свыше 4 тысяч операций.

Каганову инкриминировалось нарушение законодательства штата, в соответствии с которым его бизнес должен был быть юридически оформлен — для проведения банковских операций необходимо получение соответствующего разрешения. Это разрешение должно быть зарегистрировано в министерстве финансов США.

Каганов был задержан в марте 2010 года. В расследовании принимали участие сотрудники ФБР. Каганову грозило до пяти лет лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штраф в размере 250 тысяч долларов. В марте он признал вину по предъявленному ему обвинению.