Единый республиканский
инновационный бизнес-портал |
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
|
Банки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживаниеБанки будут строже идентифицировать юрлиц до приема на обслуживание Расширили список сведений, с помощью которых банк до приема на обслуживание идентифицирует клиента-юрлицо, его представителя или выгодоприобретателя. Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом. Помимо прочего в отношении юрлица нужно будет установить: - сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность; - доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юрлицо оказывает услуги (при наличии). Таким образом, не примут на обслуживание юрлицо, деятельность которого лицензируется, а разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных. Источник: КонсультантПлюс Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 355-ФЗ |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |
© 2009—2024
Единый республиканский бизнес-портал
Читать @erbpru
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования | |
Сделано в
«Техинформ»
Уфа
Все права принадлежат КП «Респект» |