Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги из Африки

Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги из Африки

Четыре швейцарских банка могли отмывать деньги видных североафриканских политиков, чьи счета были заморожены решением Федерального совета Швейцарии. Об этом говорится в сообщении Национальной службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).

Регулятор проверил деятельность 20 финансовых организаций страны, занимавшихся весной этого года делами высокопоставленных чиновников из Туниса, Египта и Ливии.

В сообщении FINMA говорится, что результаты расследования показали, что в большинстве из 20 банков аудит велся должным образом, однако в четырех учреждениях не провели дью-дилидженс активов североафриканских чиновников.

При этом регулятор не приводит названий этих четырех организаций, заявляя лишь, что, возможно, в данных компаниях занимались отмыванием денег. Во всех недобросовестных учреждениях FINMA проведет дополнительные проверки.

Весной этого года на фоне вспыхнувших в Северной Африке массовых беспорядков страны Запада одна за другой накладывали санкции на активы арабских чиновников. В частности, в мае Швейцария и Австрия заморозили счета ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сообщалось, что только в швейцарских банках руководитель Ливийской Джамахирии лишился 360 млн швейцарских франков (415 млн евро).