Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) совместно с Центробанком России готовят законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков, сообщает РБК.

В «черный список» будут включены лица и компании, которым банки отказали в обслуживании, основываясь на правилах внутреннего контроля. Как отмечает заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный,«банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе «такой клиент нам не нужен».

Данная мера будет способствовать санации банковского сектора от «серых» и «черных» схем, поскольку сведения о сомнительных клиентах и об операциях, в которых отказано, должны стать публичными.

Разделы: бизнес и финансы, Банки и подозрительные клиенты

Дата: 11 сентября 2014, четверг 12:46

Добавить отзыв

Финансы

Заявка на кредит

Заявка на лизинг

Кредитный калькулятор

Календарь бухгалтера

Ваша компания

Добавить свою компанию

Добавить товары и услуги

Оставить отзыв о компании

Войти или зарегистрироваться

Новости on-line

10:04 Приближается срок представления уведомления об исчисленных суммах налогов и страховых взносов

10:01 В Уфе 2 из 3 эйчаров считают, что у сотрудника на удаленке меньше шансов на карьерный рост, чем у его коллег в офисе

09:59 Юристы разъяснили новые правила уплаты бизнесом НДС

09:57 Роскачество: Лишь 20% меда в магазинах соответствует требованиям закона

09:55 Стоимость биткойна превысила $99 тыс.

09:52 Россиянам рассказали, как пройти бесплатную медицинскую реабилитацию

09:50 С 1 января 2025 года в России проиндексируют пенсии

09:47 Предпринимателей Башкирии просят оценить давление надзорных органов

09:45 В России могут усложнить получение медсправки для водительских прав

09:44 В Башкирии построят птицеводческий комплекс за 630 млн руб.

Другие новости бизнеса

Новости компаний РБ

Добавить свою новость

Карта сайта →
Финансы Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно Банки Лизинг Инвестиции Страхование Господдержка Помощь бизнесу 1. Открыть бизнес 2. Выбор помещения 3. Эффективная реклама 4. Подбор аутсорсинга 5. Господдержка 6. Уплата налогов 7. Поиск кадров 8. Юридическая помощь	Организации Добавить свою Новости компаний Товары и услуги Добавить товар Добавить услугу Тендеры Выставки Обучение Центры проф. обучения	Новости Hi-Tech Антикризис Конфликты Макроэкономика Медиа Металлургия Недвижимость Персоналии Потребрынок Промышленность Телеком Транспорт ТЭК Деньги	Персоны Ахунов Рустем Ринатович Андреев Александр Вадимович О портале Политика обработки персональных данных Возможности сайта Реклама на сайте Контактная информация Курсы мировых валют Биржевые индексы Вклады Карта Уфы ГОСТы
Ваш кабинет Добавить компанию Добавить товары и услуги Добавить тендер Добавить новость Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты! Войти или зарегистрироваться

Финансы

Помощь бизнесу

Организации

Товары и услуги

Тендеры

Выставки

Обучение

Новости

Персоны

О портале

Подозрительные клиенты банков попадут в «черный список»

Финансы

Ваша компания

Новости on-line