Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Сотрудник «Мастер-банка» задержана за незаконную обналичку

Missing

Сотрудник «Мастер-банка» задержана за незаконную обналичку

Ведущий специалист «Мастер-банка» Мери Теванян подохревается в участии в организованной преступной группе, которая занималась обналичиванием незаконных денег. «Объем незаконно обналичиваемых денежных средств составлял более 500 млн рублей ежедневно», — сообщает ДЭБ МВД.

По данным следствия, Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания.

Мери Теванян, по версии следствия, информировала подельников о фирмах, которые Росфинмониторинг подозревал в сомнительных операциях и блокировал их подставные счета.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, она находится под домашним арестом.

Как говорится в сообщении ДЭБ, сотрудница банка входила в группу, которая действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через фирмы-однодневки на счета индивидуальных предпринимателей, а затем снимались наличными через банкоматы «Мастер-банка». «Вознаграждение за услуги составляло 3,5 – 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств – 8 процентов», — отмечает ДЭБ.

По данным следствия, услугами «черных банкиров» пользовались и госслужащие — руководители ряда крупных Федеральных государственных унитарных предприятий. Часть этих денег, как предполагают в МВД, шла на взятки чиновникам и на финансирование одной из экстремистских организаций.

Разделы: экономические преступления, Москва, МВД и ДЭБ

Дата: 14 марта 2011, понедельник 09:31

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»