Единый республиканский
инновационный бизнес-портал |
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
|
ЦБ продолжает фиксировать "отмывание доходов" при импортных операцияхЦБ продолжает фиксировать "отмывание доходов" при импортных операциях Российским банкам рекомендовано направлять данные обо всех операциях своих клиентов, которые касаются оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана, когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих стран в территориальные учреждения Центробанка. Такая рекомендация содержится свежем выпуске "Вестника Банка России". По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов - из Казахстана. При этом подобные операции Центробанк расценивает как потенциально связанные с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими противозаконными целями. О чем, кстати, предупреждал банковское сообщество еще в июне этого года. В новом письме ЦБ отмечает, что случаи выявления подобных операций наблюдаются до сих пор. По оценке регулятора, указанные операции не имеют очевидного экономического смысла и очевидной законной цели. И совершаются в нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Поэтому в качестве рекомендации предлагает кредитным организациям отказать клиенту в совершении такой операции. Источник: http://www.rg.ru/2013/08/15/otmivaniye-site-anons.html |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |
© 2009—2024
Единый республиканский бизнес-портал
Читать @erbpru
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования | |
Сделано в
«Техинформ»
Уфа
Все права принадлежат КП «Респект» |