Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Берн передал Москве похитительницу $20 млн из ЦБ Туркмении

Missing

Берн передал Москве похитительницу $20 млн из ЦБ Туркмении

Возможная соучастница хищения и легализации 20 млн долларов из средств Центробанка Туркмении Айсолтан Ниязова экстрадирована из Швейцарии в Россию, сообщает РИА «Новости».

Экс-председатель совета директоров Индекс-банка находилась в розыске с апреля 2003 года. Она имеет туркменское и российское гражданство.

Сотрудники швейцарской полиции задержали ее в январе этого года.

Хищение денег было совершено в сентябре 2002 года. По версии следствия, за этим преступлением стоит группа лиц, в которую входили три россиянина и два гражданина Туркмении.

20 млн долларов были переведены со счетов ЦБ азиатской страны в Deutsche Bank на валютный корреспондентский счет «Русского депозитного банка» в Москве, где деньги и были обналичены.

Затем валюту при помощи инкассаторов доставили в Индекс-банк, откуда деньги и были похищены.

В мае прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам лишения свободы бывшего российского предпринимателя Савелия Бурштейна. Он признан виновным в соучастии в хищении.

Бурштей был экстрадирован в Россию из Чехии 20 июня 2008 года.

В суде он высказал версию о том, что по просьбе Ниязовой лишь помог отвезти деньги одному из клиентов кредитного учреждения. Бурштейн не отрицал, что не раз бывал в банке, поскольку ухаживал за Ниязовой. 

Разделы: Швейцария, Туркмения, мошенничество, хищения, экстрадиция и уголовное дело

Дата: 16 сентября 2011, пятница 15:28

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»