«Мастер-банк» пожаловался Нургалиеву на ДЭБ

«Мастер-банк» пожаловался Нургалиеву на ДЭБ

«Мастер-банк» требует сатисфакции от ДЭБ МВД, который два дня назад сообщил о задержании ведущего специалиста банка Мери Теванян. Она подозревается в том, что входила в состав организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем. «Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, — информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — говорилось в сообщении ДЭБ МВД.

В «Мастер-банке» считают, сотрудники МВД нарушили статью Конституции, которая гласит о презумпции невиновности. «Информация, которую 14 марта разместил у себя на сайте департамент, некорректна и неправомерна, потому что там содержатся совершенно прямые обвинения в адрес госпожи Теванян, ей вменяются совершенно конкретные обвинения, она фактически называется преступницей», — сказал BFM.ru помощник президента Мастер-банка Арсений Ковалев. Он утверждает, что «никаких следственных действий не было», а сама сотрудница находится в отпуске и «старается быть на одном месте, чтобы не было каких-то разговоров».

Арсений Ковалев рассказал, что Тери Теванян не могла знать о данных Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях. «Доступ к этой информации Росфинмониторинга есть только у чинов финразведки не ниже полковника», — говорит представитель банка. Он также считает, что озвученная ДЭБ сумма, которую отмывала преступная группа (500 млн рублей ежедневно), «нереальна».

«Мастер-банк» направил жалобу на имя главы МВД Рашида Нургалиева и обещает в случае отсутствия реакции дойти до суда и защитить свою репутацию.