Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Законопроект о раскрытии бенефициаров юридических лиц принят в первом чтении

_1

Законопроект о раскрытии бенефициаров юридических лиц принят в первом чтении

Госдума одобрила законопроект, обязывающий юридические лица раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах. Данные о владельцах по требованию органов должны будут предоставить не только сами компании, но и банки, совершающие денежные операции с их счетами.

Государственная Дума в первом чтении проголосовала за законопроект № 965365-6, вносящий поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ разработан Правительством РФ, в целях реализации Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний. Он предусматривает обязанность раскрывать сведения о бенефициарах юридических лиц по требованию Росмониторинга и ряда федеральных органов. Более того, компании обязаны хранить и обновлять информацию о владельцах. Эти меры направлены на сбор данных о юридических лицах и повышение прозрачности их деятельности, а также на противодействие легализации незаконных доходов и спонсированию терроризма.

В случае принятия, законопроект внесет новую статью в Кодекс об административных правонарушениях - «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». Наказывать за это правонарушение будут по нормам статьи 15.27, предусматривающей штраф для должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц - в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме информации, запрашиваемой у юридических лиц о бенефициарных владельцах имущества и самой компании, сведения могут быть запрошены у организаций, проводящей операции с денежными средствами или другим имуществом. Фактически, под этот законопроект попадают все банковские организации, в которых открыты расчетные счета бизнеса.

Таким образом, предлагаемые чиновниками поправки должны сделать более прозрачными связи между компаниями и их фактическими владельцами. С другой стороны, новые требования ставят под вопрос институт коммерческой и банковской тайны. Поэтому многие эксперты отрицательно отзываются об этой инициативе. Как говорит вице-президент РСПП по корпоративным отношениям Александр Варварин, в нынешней редакции документа возможность о наказании распространяется даже на те компании, которые выразят готовность раскрывать информацию.

Варварин Александр, вице-президент РСПП по корпоративным отношениям и правовому обеспечению:

- Сама формулировка «обоснованные и доступные меры» оставляет простор для злоупотреблений: непонятно, достаточно ли просто направить запрос о предоставлении сведений, запрашивать их из ЕГРЮЛ или требовать через суд. Перечень таких мер нужно закрепить в законе, например: изучение учредительных документов, использование внешних источников информации, устные запросы. Иначе из-за обтекаемости формулировки норма может привести к коррупции.

Другие эксперты также отмечают ряд недоработок законопроекта. В частности указывают на то, что сама организация может даже не знать своего реального владельца. И что такие функции разумнее было бы возложить на Федеральную налоговую службу, у которой для этого есть необходимые ресурсы. Главный "фигурант" инициативы - Росфинмониторинг также не может объяснить как будут работать некоторые его нормы на практике. В частности, как оформлять документы с информацией, а главное – где и как их хранить.

Однако, в законодательной практике является не редкостью, когда инициатива, принятая в первом чтении, существенно видоизменяется ко второму. Видимо законопроект о бенефициарных владельцах ожидает именно такая участь. Для внесения поправок у чиновников и депутатов есть, как минимум, 30 дней.

Источник: www.ppt.ru

Разделы: бизнес и финансы, законопроект, юрлица и бенефициары

Дата: 17 марта 2016, четверг 15:13

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»