Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

О подозрительных операциях клиента аудиторы будут сообщать «куда надо»

_7

О подозрительных операциях клиента аудиторы будут сообщать «куда надо»

Госдума одобрила поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым у аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов появится обязанность уведомлять Росфинмониторинг о вызывающих подозрение сделках и операциях аудируемого лица.

Источник: Законопроект № 134557-7

Подозрительными будут считаться сделки и финансовые операции, целью которых может оказаться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

Кстати, аудиторы, отправившие сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных сделках, не должны будут уведомлять о своих действиях учредителей и руководителей аудируемого лица. Соответствующее дополнение будет внесено в закон об аудиторской деятельности.

Источник: "Главная книга"

Смотрите готовые ответы на вопросы по бухгалтерии, налогообложению, кадрам, праву в "Вопросах по законодательству"

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»