Единый республиканский
инновационный бизнес-портал |
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
|
За сомнительными платежами банки будут следить день и ночьЗа сомнительными платежами банки будут следить день и ночь ЦБ РФ решил обратить особое внимание на банковские операции юрлиц, совершаемые в нерабочее время. Как заявил представитель Центробанка, в последнее время банковские операции, подпадающие под категорию сомнительных (т.е. предположительно направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма), все чаще проводятся во внерабочее время при дистанционном управлении счетом. Это затрудняет работу банков по выявлению и предотвращению сомнительных операций. В связи с этим ЦБ намерен порекомендовать банкам усилить онлайн-мониторинг клиентских платежей по зонам риска. Кроме этого, возможно скоро банки будут проводить не только физическую и формальную идентификацию клиентов, но также и идентифицировать устройства, с которых проводится удаленный доступ к управлению счетом. Источник: "Главная книга" Читайте также: Пять способов сэкономить на кредите |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |
© 2009—2024
Единый республиканский бизнес-портал
Читать @erbpru
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования | |
Сделано в
«Техинформ»
Уфа
Все права принадлежат КП «Респект» |