Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь

_

За сомнительными платежами банки будут следить день и ночь

ЦБ РФ решил обратить особое внимание на банковские операции юрлиц, совершаемые в нерабочее время.

Как заявил представитель Центробанка, в последнее время банковские операции, подпадающие под категорию сомнительных (т.е. предположительно направленные на отмывание доходов, полученных преступным путем, или на финансирование терроризма), все чаще проводятся во внерабочее время при дистанционном управлении счетом. Это затрудняет работу банков по выявлению и предотвращению сомнительных операций.

В связи с этим ЦБ намерен порекомендовать банкам усилить онлайн-мониторинг клиентских платежей по зонам риска. Кроме этого, возможно скоро банки будут проводить не только физическую и формальную идентификацию клиентов, но также и идентифицировать устройства, с которых проводится удаленный доступ к управлению счетом.

Источник: "Главная книга"

Читайте также:

Пять способов сэкономить на кредите

Разделы: бизнес и финансы, Банки, платежи, банковская операция и Центробанк

Дата: 17 мая 2018, четверг 15:22

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»