Главу банка Santader заподозрили в уходе от налогов

Главу банка Santader заподозрили в уходе от налогов

В Испании началось судебное следствие в отношении главы банка Santader Эмилио Ботина и 11 членов его семьи. Никаких обвинений финансисту и членам его влиятельного клана не предъявлено, сообщает The Financial Times.
Расследование инициировано после получение от французских налоговых органов данных о гражданах Испании, спрятавших свои капиталы в тихой швейцарской гавани — отделении HSBC. Эти сведения касаются скрытых счетов, заведенных в 2005-2009 годах (более ранние события уже расследовать не имеет смысла за истечением срока давности).

В числе фигурантов дела — сам Эмилио Ботин, брат финансиста, акционер Bankinter Хайме, дочь Эмилио Ботина и по совместительству руководитель британского отделения Santader Ана Патрисия Ботин и 9 других детей братьев (в частности, сын Хайме Ботин Альфонсо является старшим вице-президентом шестой по величине банковской группы Испании Bankinter).

Семья Ботинов уже была замешана в скандале, связанном с недекларированием нажитого капитала. В прошлом году во время налоговой амнистии члены клана отдали казне 200 млн евро, дабы урегулировать претензии налоговиков, связанные с наличием у них секретных счетов в швейцарском отделении HSBC. По словам адвоката семьи, ее члены полностью урегулировали свои налоговые дела. В то же время судья, занимающийся делом, говорит, что расследование призвано установить, полностью ли Ботины выполнили свои обязательства.

Эти счета обслуживаются Ботинами уже многие десятилетия. По информации одного из источников The Financial Times, проверяется, в частности, счет, открытый еще в 1937 году Эмилио Ботином-старшим, который умер в 1993 году. Этот счет отец Эмилио-младшего и Хайме использовал в эмиграции в Лондоне, куда он бежал во время гражданской войны в Испании. По словам одного из источников, с момента смерти Эмилио-младшего движения денег на этом счету не зафиксировано.

Скандалы с хранением в швейцарских банках незадекларированных капиталов поразили уже несколько стран Европы. Например, правительство Германии даже выкупило у некоего информатора украденные диски с базами данных, в которых содержались сведения о гражданах Германии, хранивших деньги втайне от налоговых органов. Расследование относительно подобных счетов ведутся и в Испании. В прошлом году в стране были заведены дела по факту наличия 659 тайных счетов в швейцарском отделении HSBC.