За последние три года возбуждено более 120 уголовных дел по материалам ЦБ и АСВ

За последние три года возбуждено более 120 уголовных дел по материалам ЦБ и АСВ

Более 120 уголовных дел было возбуждено за последние три года по материалам Центробанка и Агентства страхования вкладов.

"По результатам проверки информации о сомнительных финансовых операциях, поступившей из Банка России, в 2011 году возбуждено 16 уголовных дел в отношении руководителей и сотрудников банков. В 2012 году — 26 уголовных дел, а в 2013 году — 27 уголовных дел. В том числе в отношении сотрудников и клиентов КБ "Маст-банк", АКБ "Лесбанк", Фора-банк, Инвестбанк и т. д", - сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава МВД России Владимир Колокольцев.

"По материалам, полученным из АСВ, за три последних года возбуждено 53 уголовных дела. И если в 2012 году таких дел было всего 10, то в прошлом уже 31", - сказал он.

По словам Колокольцева, "практика показывает, что уголовные дела возбуждаются примерно по одной трети полученных из Банка России и АСВ материалов". "Это связано с тем, что в ряде случаев поступающая информация не содержит признаков преступлений, предусмотренных УК, а имеющиеся нарушения регламентируются налоговым или гражданским законодательством", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос, почему к уголовной ответственности весьма редко привлекаются собственники банков, Колокольцев отметил, что "структура любой банковской организации имеет сложную иерархию, и собственники банков очень редко занимаются непосредственным руководством кредитной организации". Функции оперативного управления выполняют наемные менеджеры. Соответственно, и ответственность за незаконную деятельность несут в первую очередь они.

"Расследование уголовных дел данной категории всегда отличается особой сложностью, и доказать причастность собственников банка к противоправным деяниям, к сожалению, не всегда удается. Однако это не значит, что собственники или фактические владельцы банков не привлекаются к уголовной ответственности. Такие дела есть", - сообщил министр.

Например, в июле 2013 года за организацию преступного сообщества, созданного для незаконной банковской деятельности, задержан фактический владелец КБ "Окский" и Маст-банк Сергей Магин. Участники сообщества занимались незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за границу. "Что касается уголовного дела, связанного с Мастер-банком, то его фигурантами является уже полтора десятка человек", - добавил глава МВД.

Источник: http://itar-tass.com/ekonomika/1057825