Вывоз наличных денег за рубеж будет ограничен
Новые ограничения вывоза за границу наличных денег, если и вводить, то необходимо делать это на всей площадке Евразийского экономического союза. Об этом сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, общаясь с журналистами после 20-го пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
По словам Чиханчина, главы финансовых разведок трех стран - России, Белоруссии и Казахстана - уже обсуждали эту тему и нашли подход к ее решению. Напомним, что ранее уже звучала предельная сумма вывоза - не более 15 тысяч евро. Сейчас можно вывозить любое количество наличности при условии ее письменного декларирования. А до 10 тысяч долларов в эквиваленте разрешается не декларировать.
Прокомментировал главный финразведчик страны и отзыв лицензий у банков, нарушающих "антиотмывочный закон".
"В работе с банками и другими финансовыми организациями у нас совместно с Центральным банком выстроена методика как раз на выявление таких нарушителей",- сказал Чиханчин. А отзыв лицензий - это крайняя мера, сигнал всем другим банкам работать законопослушно, цитирует слова директора Росфинмониторинга "Российская газета".
Этот механизм сегодня заработал, и он показывает, что в нем действительно есть необходимость, убежден Чиханчин. В целом оздоровление идет "очень значительное" как финансовых институтов, так и клиентов финорганизаций.
