Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

ЦБ заподозрил банк "Западный" в выводе капитала из России

1398195421_0586_250x200

ЦБ заподозрил банк "Западный" в выводе капитала из России

Банк "Западный", у которого ЦБ отозвал лицензию 21 апреля, с декабря прошлого года участвовал в сомнительных операциях по выводу капитала из России, следует из документов Банка России, с которыми ознакомился РБК. Менее чем за месяц, с 21 февраля по 17 марта, клиенты банка - юридические лица вывели за границу более 2 млрд руб., что сопоставимо с капиталом банка на тот момент.

В конце марта предправления банка "Западный" Виктор Хребет получил письмо из ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу, датированное 24 марта 2014г. В нем шла речь о том, что клиенты возглавляемого Хребтом банка проводили операции, целью которых мог быть вывод денег за границу. Главу банка приглашали явиться на совещание в ЦБ и дать объяснения.

Совещание должно было состояться 26 марта, состоялось оно или нет, неизвестно; телефон предправления Хребта с понедельника выключен, а о местонахождении Александра Григорьева, который за несколько недель до отзыва лицензии у банка вышел из его капитала, ничего не известно (по словам источника РБК, близкого к руководству банка, он сейчас находится за границей, в одной из европейских стран).

Транзитные покупатели

Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали, например, компании "Беркут", "Тартус", "Солтин" и "Гард". ЦБ проанализировал их деятельность и обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов "от многочисленных контрагентов". Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО с ничего не говорящими названиями. Компании в этой цепочке платили в бюджет незначительные суммы - от 24 400 руб. до 63 600 руб. Такие суммы компании перечислили в бюджет с 1 января 2013г. до 20 марта 2014г. ЦБ считает это признаком того, что компании не вели реальной деятельности.

Кроме того, все эти компании имели незначительный уставный капитал, были зарегистрированы примерно в одно и то же время, счета в банке "Западный" они открыли тоже одновременно - в декабре 2013г. Некоторые имели одинаковых учредителей. Все эти признаки, пишет ЦБ, указывают на то, что это фирмы-однодневки.

В это же время, отмечает ЦБ, стали расти обороты по корсчетам "Западного" в других кредитных организациях. Например, в декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо - до 13,6 млрд руб. В январе бурный рост продолжился. "По состоянию на 01.02.14 обороты по счетам ностро (корреспондентские счета в других банках. - РБК) банка выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 млрд руб. ", - говорится в письме ЦБ. Регулятор отмечает, что наибольшие обороты были по счетам "Западного", открытым в таких кредитных организациях, как НКО ЗАО "НРД", Moldindconbank (Молдова), Промсвязьбанк и НОМОС-банк.

В конце февраля 2014г. у банка появились новые клиенты, а в целом объемы операций, которые ЦБ счел сомнительными, возросли. Меньше чем за месяц - с 21 февраля по 17 марта - через четыре компании прошло 2,03 млрд руб. Капитал банка на тот момент составлял 2,96 млрд руб. Новых клиентов банка регулятор именует "транзитными звеньями в схемах по выводу капитала за пределы РФ". В феврале 2013г. экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев говорил о широком распространении подобных схем и упоминал, что таким образом за границу в 2012г. было выведено 49 млрд долл.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/22/04/2014/919793.shtml

Разделы: бизнес и финансы, проблемные банки и банк "Западный"

Дата: 23 апреля 2014, среда 09:49

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»