С JPMorgan требуют $19 млрд по делу афериста Мэдоффа

С JPMorgan требуют $19 млрд по делу афериста Мэдоффа

Трастовый фонд Irving H. Picard, занимающийся ликвидацией компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), увеличил сумму претензий к JPMorgan до 19 млрд долларов. В Irving H. Picard обвиняют банк в попустительстве Бернарду Мэдоффу, создавшему финансовую пирамиду и осужденному на 150 лет лишения свободы.

Трастовый фонд подал иск к JPMorgan Chase & Co. , а также его подразделениям JPMorgan Chase Bank, N.A., J.P. Morgan Securities LLC и J.P. Morgan Securities Ltd. в феврале 2011 года. Тогда сумма претензий составляла 5,4 млрд долларов. Накануне Irving H. Picard внес поправки в исковое заявление, которое рассматривается в суде Южного округа Нью-Йорка, сообщает пресс-служба фонда.

В Irving H. Picard полагают, что в JPMorgan не могли не знать о теневых транзакциях Бернарда Мэдоффа и преступности его бизнеса. В дополнение к 19 млрд долларов компенсации фонд требует с банка 500 млн долларов, которые инвестбанк якобы заработал на деньгах клиентов Бернарда Мэдоффа, а также 400 млн долларов, якобы незаконно прошедших через счета в банке.

В JPMorgan агентству Reuters сообщили, что считают обвинения Irving H. Picard надуманными. Инвестбанк заявляет, что не мог знать об аферах, проворачиваемых Бернардом Мэдоффом.

Юристы Irving H. Picard полагают, что мимо профессиональных сотрудников JPMorgan подозрительные операции не могли пройти незамеченными. В пример в иске приводится случай 1997 года. Тогда другой банк, заметивший ежедневное движение от 1 млн до 10 млн долларов между счетами Бернарда Мэдоффа в этом банке и банке JPMorgan, потребовали у финансиста объяснений. Сотрудники BLMIS были вызваны для дачи объяснений, которые не удовлетворили банкиров. В результате счет Бернарда Мэдоффа в этом банке был закрыт.

Инвестиционный бизнес Мэдоффа, по состоянию на 30 ноября 2008 года, насчитывал 4,8 тысячи клиентских счетов на сумму примерно в 64,8 млрд долларов. Так называемая схема Понци (Ponzi), по которой работал Мэдофф, предполагает, что участники, присоединившиеся к пирамиде раньше, получают выплаты из денег тех, кто вступил в схему позже них. После раскрытия мошенничества Irving H. Picard был назначен управляющим по ликвидации BLMIS и выплате компенсаций пострадавшим. Сейчас деньги Irving H. Picard изыскивает через продажу имущества Бернарда Мэдоффа (от яхты и домов до трусов и часов), но надеется отсудить компенсации у партнеров организатора финансовой пирамиды. Всего Irving H. Picard подал около 1050 исков на сумму в более чем 100 млрд долларов. Среди них — иск к британскому банку HSBC на 9 млрд долларов.