Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
29 марта
20:24

Что делать, если банк заблокировал счет

___

Что делать, если банк заблокировал счет

Росфинмониторинг выпустил памятку для предпринимателей, подробно рассказывающую о том, какие действия можно и нужно предпринять в случае, когда банк отказывается проводить операции по счету.

Источник: Информация Росфинмониторинга

Прежде всего, необходимо выяснить причину ограничений операций по счету в самом банке. Ведь причины могут быть различными: как подозрения банка о том, что вы собираетесь провести «антиотмывочную» операцию, так и решение о блокировке счета, поступившее в банк из инспекции, или банальная нехватка средств на счете.

Если счет заблокирован по решению инспекции, скорее всего, за вами числятся какие-либо налоговые «грешки» или недочеты. Соответственно, их нужно устранить (например, сдать недосданную отчетность). Если же на самом деле все в порядке, следует обратиться в ИФНС, чтобы разобраться с возникшим недоразумением.

Если банк отказался проводить операцию по вашему счету, потому что счел ее подозрительной, также нужно выяснить причину отказа. После этого, следует предоставить в банк документы, свидетельствующие об отсутствии оснований для принятия банком решения об отказе, и подать в банк просьбу пересмотреть ранее принятое «отказное» решение. В случае, когда и после анализа представленных документов банк все еще отказывается отменять свое решение, можно обратиться в МВК (Межведомственную комиссию по противодействию легализации (отмыванию) доходов…) через Банк России с заявлением об обжаловании решения банка об отказе. Кстати, в памятке приводится пример такого заявления.

Источник: Главная книга

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»