Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

В России усиливают меры по борьбе с отмыванием денег

4e9d0249369941a24a999e6a03d81690

В России усиливают меры по борьбе с отмыванием денег

Правительство дополнило требования к банкирам, страховщикам, ювелирам и риэлторам по выявлению подозрительных клиентов.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны включать в правила внутреннего контроля дополнительные программы и действия по изучению своих клиентов при приеме и их обслуживании. Также устанавливается обязанность проводить их систематические проверки. Цель - выявление подозрительных лиц, к которым должны быть приняты меры по замораживанию денежных средств или иного имущества.

Эти и другие указания содержатся в постановлении правительства о разработке правил внутреннего контроля по противодействию незаконным финансовым операциям. Документ подписан премьер-министром и публикуется на сайте кабмина. В комментариях к документу говорится, что решение направлено на исполнение Россией обязательств, принятых перед международными организациями, в частности, по включению в российское законодательство новых рекомендаций международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Напомним, по закону "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" правила внутреннего контроля помимо банков и финансовых организаций обязаны соблюдать также индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами, занимающиеся скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них, риэлторы, занятые сделками купли-продажи недвижимого имущества.

Как сообщает "Российская газета", в постановлении также определены меры по идентификации бенефициарных владельцев компаний, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных "антиотмывочным" законом.

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»