Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

_

Снятие наличных с карт иностранных банков возьмут под контроль

Операции по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков возьмут под обязательный контроль.

Соответствующий документ подписал президент страны Владимир Путин. Закон опубликован на официальном портале правовой информации​​​.

В частности, он расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денег с использованием платежных карт иностранных банков, зарегистрированных за границей. Целью такого механизма является анализ денежных потоков и выявление схем финансирования терроризма и экстремистской деятельности.

Перечень иностранных государств, операции по банковским продуктам которых будут подлежать контролю, определит Росфинмониторинг. Данная мера направлена на обеспечение безопасности России.

Напомним, в настоящее вреия банки обязаны информировать Росфинмониторинг о банковских операциях на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, а также о сделках с недвижимостью, стоимость которой превышает три миллиона.

Источник: "Российская газета"

Разделы: бизнес и финансы, наличные деньги, карты и иностранные банки

Дата: 28 декабря 2018, пятница 14:58

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»