Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Ломбарды и "денежных" операторов поставили на учет

Rubl_600_photo

Ломбарды и "денежных" операторов поставили на учет

Лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, а также посредники при покупке и продажи недвижимости вошли в список организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Постановление об этом подписал Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном сайте кабинета министров.

На учет поставили те организации, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, а также индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. А именно, согласно документу, поднадзорными Росфинмониторингу становятся лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, а также коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Документом, необходимым для постановки на учет в Росфинмониторинге, установлена карта постановки на учет, которая утверждается ведомством. В положении определены сроки ее предоставления, случаи и сроки отказа в постановке организаций и ИП при предоставлении документа, оформленного ненадлежащим образом, а также снятия с учета.

Кабмин указывает, что по сравнению с действовавшим до настоящего времени порядком процедура постановки на учет упростится. Она может быть осуществлена путем непосредственного предоставления карты постановки на учет, ее почтового отправления с уведомлением о вручении или в электронном виде в порядке, определенном Росфинмониторингом.

Согласно положению, устанавливается ответственность для руководителей организаций и ИП за неисполнение документа, а для работников Росфинмониторинга - за разглашение сведений, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, ставших им известными при постановке организаций и индивидуальных предпринимателей на учет, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Источник: http://www.rg.ru/2014/01/29/lombard-site-anons.html

Разделы: бизнес и финансы, Росфинмониторинг и ломбарды

Дата: 29 января 2014, среда 15:10

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»