антиотмывочная платформаНачала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля. В России введут ограничения на открытие дела для некоторых бизнесменовФНС России может получить право лишать руководителей компаний, которые попали в "красную" зону антиотмывочной платформы Банка России, возможности в течение трех лет открывать новый бизнес, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" законуПрезидент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в России антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ. Она предполагает разделение юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону - низким, средним и высоким. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |