обналичивание

Обналичивать маткапитал может стать сложнее

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усовершенствует поиск и выявление антиконкурентных госзакупок.

НалогоНЕплательщики становятся объектами пристального внимания со стороны налоговых и правоохранительных органов

Ранее сообщалось, что  сотрудниками правоохранительных органов республики пресечена деятельность преступного сообщества, которое занималось обналичиванием денежных средств. Сообщество организовано 35-летним уфимцем. В отношении него и его сообщников возбуждены уголовные дела по ст. 173.1 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

5 новых признаков для подозрения бизнеса в отмывании средств

Предприниматели, которые захотят обналичить средства не на зарплату и не на хозяйственные нужды, будут дополнительно проконтролированы сотрудниками кредитных учреждений.

В Челябинской области вскрыто обналичивание 1,7 млрд