операции

22 декабря 2021, среда 10:04

Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" закону

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в России антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ. Она предполагает разделение юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону - низким, средним и высоким.

13 сентября 2021, понедельник 14:16

ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей

Банк России определил особенности, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи.

← назад 1 2 вперед →

Финансы

Кредитный калькулятор

Календарь бухгалтера

Ваша компания

Добавить свою компанию

Добавить товары и услуги

Оставить отзыв о компании

Войти или зарегистрироваться

Новости on-line

10:23 Для регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя имеются ограничения

10:21 Wildberries работает над созданием собственного мессенджера

10:19 Россиянам напомнили о праве на бесплатную экстренную помощь в частных клиниках

10:17 Исследование выявило главную причину отказа бизнеса от внедрения ИИ

10:14 В Башкирии внедрят ИИ-сервис в работу каждого органа власти до конца года

10:11 ВЦИОМ: почти треть россиян хотела бы открыть бизнес

10:10 В России предложили создать детские версии соцсетей

10:08 В Госдуме предложили субсидировать подключение сел и деревень к интернету

10:06 В Госдуме предложили освободить бизнес от штрафов за просрочку отчетности

10:03 В Башкирии ожидаются грозы и сильный ветер

Другие новости бизнеса

Новости компаний РБ

Добавить свою новость

Карта сайта →
Финансы Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно Банки Лизинг Инвестиции Страхование Господдержка	Помощь бизнесу 1. Открыть бизнес 2. Выбор помещения 3. Эффективная реклама 4. Подбор аутсорсинга 5. Господдержка 6. Уплата налогов 7. Поиск кадров 8. Юридическая помощь	Организации Добавить свою Новости компаний Товары и услуги Добавить товар Добавить услугу Тендеры	Обучение Центры проф. обучения Новости О портале Возможности сайта Реклама на сайте Контактная информация
Ваш кабинет Добавить компанию Добавить товары и услуги Добавить тендер Добавить новость Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты! Войти или зарегистрироваться

© 2009—2026 Единый республиканский бизнес-портал О портале \| Контактная информация \| Реклама на портале \| Правила пользования \|		Сделано в «Техинформ» Уфа
Информация на сайте не является публичной офертой

Финансы

Помощь бизнесу

Организации

Товары и услуги

Тендеры

Обучение

Новости

О портале

операции

Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" закону

ЦБ определил восемь критериев для блокировки банками подозрительных платежей

Финансы

Ваша компания

Новости on-line