Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
28 марта
13:51

Фальсификация договора займа

Аналитическая Записка для Руководителя
«РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА »

Для кого (для каких случаев): Для случаев, когда договором займа пытаются прикрыть другую сделку.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ

Цена вопроса: Задолженность и проценты по договорам займа.

Схема ситуации: Фирма «А» выдало заём фирме «Б». Всего 2 130 000 рублей. На 1 год. Под 10,5% годовых. Не прошло и года, фирма «А» выдало второй заём фирме «Б». На сумму 2 200 000 рублей. На 1 год. Под 9,25% годовых. Всё оформили правильно – договор займа, приходные кассовые ордера.

Фирма «А», не дождавшись своих денег, обратилась с иском о возврате денег в суд. В подтверждение факта передачи фирме «Б» денежных средств именно на условиях договора займа были представлены оба договора займа. Однако в суде фирму «А» ждал неприятный сюрприз.

 В суде фирма «Б» заявила о фальсификации данных договоров. Суд заказал экспертизу. И действительно – подписи на договоре – не директором сделаны. Фирма «Б» в отношении платежных документов заявила о наличии между сторонами иных обязательств.

Оказалось, что фирмы «А» и «Б» являются аффилированными лицами. В частности заместитель генерального директора фирмы «А» гражданин Иванов также являлся генеральным директором фирмы «Б». Его сын являлся коммерческим директором истца и ответчика. Им обоим была выданы доверенности заключение сделок от имени фирмы «Б».

Суд начал разбираться. И установил, что основным заказчиком инженерных изысканий являлось третье лицо, с которым велись переговоры по заключению договора через  служебную электронную почту фирмы «Б». Фирма «А» не располагало оборудованием для выполнения данного вида работ и не могло исполнить их своими силами. А фирма «Б» имела необходимый штат сотрудников и материально-техническую базу для выполнения инженерных изысканий. Суд установил, что денежные средства в сумме 4 330 000 руб. были перечислены фирмой «А» в пользу фирмы «Б» в счет выполнения работ по подготовке инженерных изысканий. Суд отметил, что фирма "А" не доказала, что были у неё свободные деньги для займа фирме "Б".

Установив обстоятельства - аффилированность сторон, отсутствии у займодавца самостоятельной финансовой возможности выдать денежные средства ответчику под проценты - суд пришел отказал в удовлетворении иска.

Выводы и возможные проблемы: Для подтверждения возникновения обязательства по договору займа нужно фактически передать денежные средства. И, при необходимости, суметь доказать факт передачи. Иначе можно остаться лишь с бумагами на руках.

Источник: "Респект"

Информация предоставлена справочно-правовой системой КонсультантПлюс

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»