В России создается список неблагонадежных заемщиков

В России создается список неблагонадежных заемщиков

Центральным банком России, Минфином и Росфинмониторингом по поручению властей будет создан реестр неблагонадежных клиентов, которые подозреваются в отмывании денег. Кредитно-финансовые организации будут сообщать друг другу о расторжении действующих договоров, об отказах в открытии счетов и об отклонении отдельных операций.

Инициатива направлена на борьбу с отмыванием денег. По мнению экспертов, для того, чтобы система заработала эффективно, необходимо разработать четкие критерии подозрительности клиентов.