Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
29 марта
00:36

отмывание денег

Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет ведомства за 2021 год (составлен в конце июля 2022 года).

 

Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками

Российские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации.

Теневой оборот наличных уходит в платежные карты и торговлю

Незаконное обналичивание денег дрейфует в розничную торговлю, туристический бизнес и корпоративные платежные карты. Это основные каналы, через которые в нашей стране отмываются десятки миллиардов рублей.

В России появилась новая схема отмывания денег

В России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП.

5 новых признаков для подозрения бизнеса в отмывании средств

Предприниматели, которые захотят обналичить средства не на зарплату и не на хозяйственные нужды, будут дополнительно проконтролированы сотрудниками кредитных учреждений.

Банки могут обязать отказываться от обслуживания высокорискованных клиентов

Будет определен перечень, куда войдут характеристики, свидетельствующие об участии клиента в схемах отмывания денег. 

ЦБ РФ рекомендует микрофинансовым организациям ужесточить правила выдачи займов

Центробанк России намерен бороться с проблемой легализации на рынке микрофинансирования, рекомендуя МФО работать избирательно как с заемщиками, так и с инвесторами.

В России создается список неблагонадежных заемщиков

В реестр войдут компании, подозреваемые в отмывании денег. 

 

Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег мафии

Итальянская прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на итальянские СМИ.

Минюст США занялся счетами американцев в банках Израиля

Ведомство подозревает, что три крупнейших израильских банка помогали американским гражданам уклоняться от налогов

МВД: через банк «Кодекс» отмыто свыше 20 млрд рублей

В помещении банка проводятся обыски и выемка документов. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность»

Преступная группа в ЦФО за 2,5 года отмыла 20 млрд рублей

Участники преступной группы, осуществлявшие незаконную деятельность в кредитно-финансовой сфере, задержаны

За полгода ЦБ было возбуждено 450 дел об отмывании денег

Это первые итоги действия новых норм закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и КоАП

МВД Испании: болгарские взломщики отмывали деньги в РФ

Мошенники крали данные с банковских карт европейцев и американцев. Лишь с банкоматов в Италии сняли 50 млн евро

Перед Банком Ватикана извинились и вернули 23 млн евро

Прокуратура Италии размораживает перевод, сделанный Ватиканом несколько лет назад

«Ъ»: фирмы-банкроты посылают белорусские товары в РФ

Банк России призывает финансовые структуры проверять данные белорусских контрагентов

В Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублей

В схеме обналичивания средств участвовали более 10 организаций

The Guardian: банк Wachovia легализовал $378 млрд наркобаронов

Британская газета вскрыла одну из крупнейших операций по отмыванию денег в истории человечества

США и Франция закрывают двери для тунисского капитала

Аналитики опасаются массового невозврата кредитов и краха банковского сектора Туниса

Папа Римский будет бороться с отмыванием денег

Ватикан создает соответствующий орган по предотвращению легализации незаконных средств

ФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»

По незаконной финансовой схеме обналичивалось не менее 200 млн рублей в день

«Ъ»: объем подозрительных сделок вырос до 120 трлн рублей

Из общего числа подозрительных операций уголовные дела возбуждаются лишь по 0,3%

Ватикан и Каддафи создали проблемы банкам Италии

Итальянские банки столкнулись с проблемами. Крупнейший банк страны остался без главы, а более мелкие попали под внимание полиции, так как банк Святого Престола снова оказался в центре скандала с отмыванием денег

Три банка попались на обналичке 2 млрд в месяц

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств. Финансисты отмечают, что практически весь бизнес мелких банков — это обналичка

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика конфиденциальности
Положение о защите персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»