отмывание денегРосфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денегФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на отчет ведомства за 2021 год (составлен в конце июля 2022 года).
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банкамиРоссийские банки могут сами заблокировать карту клиента, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов или если увидят угрозу его средствам из-за утечки информации. Теневой оборот наличных уходит в платежные карты и торговлюНезаконное обналичивание денег дрейфует в розничную торговлю, туристический бизнес и корпоративные платежные карты. Это основные каналы, через которые в нашей стране отмываются десятки миллиардов рублей. В России появилась новая схема отмывания денегВ России появилась новая схема отмывания денежных средств при помощи судебных решений и сотрудников ФССП. 5 новых признаков для подозрения бизнеса в отмывании средствПредприниматели, которые захотят обналичить средства не на зарплату и не на хозяйственные нужды, будут дополнительно проконтролированы сотрудниками кредитных учреждений. Банки могут обязать отказываться от обслуживания высокорискованных клиентовБудет определен перечень, куда войдут характеристики, свидетельствующие об участии клиента в схемах отмывания денег. ЦБ РФ рекомендует микрофинансовым организациям ужесточить правила выдачи займовЦентробанк России намерен бороться с проблемой легализации на рынке микрофинансирования, рекомендуя МФО работать избирательно как с заемщиками, так и с инвесторами. В России создается список неблагонадежных заемщиковВ реестр войдут компании, подозреваемые в отмывании денег.
Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег мафииИтальянская прокуратура попросила Банк Ватикана раскрыть данные одного из счетов в связи с подозрениями в отмывании денег мафии. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на итальянские СМИ. Минюст США занялся счетами американцев в банках ИзраиляВедомство подозревает, что три крупнейших израильских банка помогали американским гражданам уклоняться от налоговМВД: через банк «Кодекс» отмыто свыше 20 млрд рублейВ помещении банка проводятся обыски и выемка документов. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность»Преступная группа в ЦФО за 2,5 года отмыла 20 млрд рублейУчастники преступной группы, осуществлявшие незаконную деятельность в кредитно-финансовой сфере, задержаныЗа полгода ЦБ было возбуждено 450 дел об отмывании денегЭто первые итоги действия новых норм закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» и КоАПМВД Испании: болгарские взломщики отмывали деньги в РФМошенники крали данные с банковских карт европейцев и американцев. Лишь с банкоматов в Италии сняли 50 млн евроПеред Банком Ватикана извинились и вернули 23 млн евроПрокуратура Италии размораживает перевод, сделанный Ватиканом несколько лет назад«Ъ»: фирмы-банкроты посылают белорусские товары в РФБанк России призывает финансовые структуры проверять данные белорусских контрагентовВ Петербурге пойманы «отмыватели» более 2 млрд рублейВ схеме обналичивания средств участвовали более 10 организацийThe Guardian: банк Wachovia легализовал $378 млрд наркобароновБританская газета вскрыла одну из крупнейших операций по отмыванию денег в истории человечестваСША и Франция закрывают двери для тунисского капиталаАналитики опасаются массового невозврата кредитов и краха банковского сектора ТунисаПапа Римский будет бороться с отмыванием денегВатикан создает соответствующий орган по предотвращению легализации незаконных средствФСБ раскрыла масштабную «обналичку» через «Почту России»По незаконной финансовой схеме обналичивалось не менее 200 млн рублей в день«Ъ»: объем подозрительных сделок вырос до 120 трлн рублейИз общего числа подозрительных операций уголовные дела возбуждаются лишь по 0,3%Ватикан и Каддафи создали проблемы банкам ИталииИтальянские банки столкнулись с проблемами. Крупнейший банк страны остался без главы, а более мелкие попали под внимание полиции, так как банк Святого Престола снова оказался в центре скандала с отмыванием денегТри банка попались на обналичке 2 млрд в месяцСотрудники департамента экономической безопасности МВД России пресекли деятельность организованной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств. Финансисты отмечают, что практически весь бизнес мелких банков — это обналичка |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |