Группа мошенников в Ростове обналичила более 1 млрд рублей
По ее информации, подозреваемыми было зарегистрировано более 50 фиктивных организаций. Номинальными руководителями этих фирм становились люди, которые за несколько тысяч рублей соглашались на некоторое время отдать в распоряжение свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятия инстанции, выяснило следствие. По его данным, организации-контрагенты заключали с предприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах и переводили на их счет деньги. Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и при помощи системы удаленного доступа отправляли средства обратно на счета предприятий, говорится в сообщении.
В обналичивании денежных средств, кроме троих предпринимателей, непосредственное участие принимали и четверо сотрудниц ОАО АКБ «Стелла-Банк», включая начальницу операционного отдела, сообщает пресс-служба ГУВД.
В отношении всех участников преступной группы следственное управление при УВД по городу Ростову-на-Дону возбудило уголовное дело по двум статьям УК РФ: 173 (Лжепредпринимательство) и 187 часть 1 (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). Задержанные находятся под арестом.
