Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
05 августа
12:35
$ 66,6235
€ 73,1726
▲ 0,1338 ▼ -0,2121

Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон

_

Деньги под контролем: новые поправки в «антиотмывочный» закон

Крупные (и не очень) почтовые денежные переводы возьмут под особый контроль. И это еще не все.

Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

Уточнен перечень денежных операций, подлежащих обязательному контролю согласно «антиотмывочному» закону.

Так, в частности, «на карандаш» c 10.01.2021 попадут:

- почтовые денежные переводы на сумму от 100 тыс. рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 тыс. руб. (либо ее эквивалент в иностранной валюте);

- операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей.

Источник: Главная книга

Разделы: экономика, денежные переводы, антиотмывочный закон и Финансы

Дата: 15 июля 2020, среда 15:16

 

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

Новости on-line

Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2020  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»