Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для борьбы с дропперами

Laptop-5604-freepik

ЦБ и Росфинмониторинг разрабатывают платформу для борьбы с дропперами

Центральный банк совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, направленную на борьбу с клиент-дропами или дропперами - мошенниками, предоставлящими свои банковские карты для обналичивания денег либо совершения переводов в пользу теневого бизнеса и других незаконных операций. Об этом РБК сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

"Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке", - сообщил изданию Шабля.

Новое решение можно будет называть "платформой или централизованной базой данных", отметил он. Такая платформа позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. В число незаконных операций дропперов могут входить средства для криптообменников, наркотических магазинов, онлайн-казино или пиратских сайтов.

По словам Шабли, система позволит кредитным организациям принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению отдельных банковских продуктов. В итоге возможности для дроповодов и дропперов должны снизиться в разы, добавил он.

Как пояснил глава службы, Центральный банк уже наладил с отдельными банками процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но может "доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются". Шабля подчеркнул, что новое решение не будет копией существующей платформы "Знай своего клиента", помогающей отследить подозрительные операции индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Источник: ТАСС

Фото: freepik.com

Разделы: экономика, ЦБ, Росфинмониторинг, платформа, дропперы и переводы

Дата: 25 декабря 2024, среда 09:48

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»