Налоговыми и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность

Налоговыми и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность

Налоговыми органами Республики Башкортостан в рамках мероприятий налогового контроля на ежедневной основе проводится работа по пресечению деятельности так называемых «площадок», осуществляющих неправомерное формирование налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (далее – «бумажный» НДС) и обналичивание денежных средств, полученных преступным путем.

Одним из результатов совместной работы с правоохранительными органами является задержание предполагаемого организатора «площадки» в Москве, который подозревается в незаконной деятельности. Так, расследованием установлено, что женщина вместе со своими сообщниками оказывала неправомерные услуги юридического характера для физических и юридических лиц по обналичиванию денежных средств. При проведении «схемных» операций злоумышленниками использовались реквизиты более чем 80 подконтрольных фирм, в результате чего, бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 250 млн руб. В настоящее время по решению суда женщина находится под домашним арестом, возбуждено уголовное дело. 

За 2022 год и истекший период 2023 года по материалам проверок налоговых органов возбуждены уголовные дела в отношении участников «площадок».

Добавим, что налоговыми органами Республики Башкортостан тесно выстроена совместная работа с правоохранительными органами, которая напрямую направлена на очищение нашей республики от недобросовестных организаций, занимающиеся продажей «бумажного» НДС и обналичиванием денежных средств.

Источник: Пресс-служба УФНС по РБ