группы рискаБанки распределят всех клиентов по трем группам рискаКредитные организации с 22 марта должны относить каждого клиента к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций, согласно соответствующей норме вступившего сегодня в силу закона о платформе "Знай своего клиента". Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" законуПрезидент России Владимир Путин подписал закон о внедрении в России антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" на базе ЦБ. Она предполагает разделение юрлиц и индивидуальных предпринимателей на три группы - "зеленую", "желтую" и "красную" - в соответствии с уровнем риска по "антиотмывочному" закону - низким, средним и высоким. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |