сомнительные операцииЦБ РФ разъяснил механизм "светофора" для подозрительных клиентовВсе юрлица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска вовлеченности в сомнительные операции: высокого, среднего, низкого. ЦБ разбудил банковских клиентов: "спящие" счета попали под надзорБанкам снова придется усилить борьбу с сомнительными операциями. ЦБ расширит перечень сомнительных банковских операцийРегулятор приравняет снятие наличности со счетов компаний к обналичиванию. Банки могут обязать отказываться от обслуживания высокорискованных клиентовБудет определен перечень, куда войдут характеристики, свидетельствующие об участии клиента в схемах отмывания денег. |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
|