Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
14 ноября
12:26
$ 66,6235
€ 73,1726
▲ 0,1338 ▼ -0,2121

Подозрительные сделки должника

Аналитическая Записка для Руководителя
«РИСКИ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

Назначение аналитической записки – информировать о существующих и возникающих рисках законодательства, осложняющих его жизнь и работу

Для кого (для каких случаев): Погасил кредит, а эти деньги с тебя снова взыскали.

Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.

Цена вопроса: Более 800 тысяч рублей. Из личного кармана

Схема ситуации: Это страшное слово «банкротство». То, что ещё вчера было хорошо и правильно, сегодня уже рисуется как плохое и злонамеренное. Попала тётя ИП под процедуру банкротства. Арбитражный управляющий стал искать – куда деньги делись?! И ведь нашёл к чему придраться. ИП перечисляла деньги в банк, в счёт погашения кредитного договора своего племянника. Этот факт очень обрадовал Арбитражного Управляющего. Во-первых, племянник – аффилированное с тётей ИП лицо! Во-вторых, деньги перечислялись в пределах сроков оспаривания сделок банкрота.

В суде Арбитражный Управляющий потребовал: все перечисленные в банк деньги, с племянника взыскать и вернуть их на расчётный счёт тёти ИП. А дальше Арбитражный Управляющий придумает куда их деть. Племяннику такой поворот не понравился. Он стал объяснять, что был у него кредит, а офис банка в городе закрылся. Вот племянник и попросил тётю ИП принять от него денежку и перечислить её в банк. Для погашения кредита. Племянник даже показал суду приходные кассовые ордера, по которым он деньги в кассу тёти ИП вносил. Первый суд поверил племяннику.

А вот остальные суды встали на сторону Арбитражного Управляющего. Во-первых, в кассовой книге тёти ИП не было отражено ни прихода, ни выбытия денег, которые племянник вносил в кассу. Это уже нехорошо. Во-вторых, средняя зарплата племянника была где-то в 3 раза меньше тех сумм, которые перечислялись тётей ИП в банк. У суда возник естественный вопрос: откуда недостающие деньги? Зарплата племянника покрывает только треть перечисленных сумм! Где же племянник добыл остальные деньги? Где документы, которые подтверждают добычу племянником недостающих денег? Их не нашлось! Нет документов – нет денег! Суд решил, что племянник всё врёт и взыскал с него все деньги, которые тётя ИП перечисляла за него банку по кредитному договору.

Выводы и возможные проблемы: Вот ведь до чего суды дошли! Уже начинают спрашивать у народа – откуда деньги взял? Сегодня пристают к пролетариям, а завтра глядишь начнут и уважаемым людям надоедать такими же вопросами. Прямо Лондон какой-то.

Где посмотреть документыКонсультантПлюс, Судебная Практика: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ 09.11.2018 N Ф10-3532/2016 ПО ДЕЛУ N А09-1110/2016

 

Информация предоставлена справочно-правовой системой КонсультантПлюс

 

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Андреев Александр Вадимович
О портале
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы валют в Уфе
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2019  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»