Начало: 08.12.2022

До: 08.12.2022

Вебинар «Банковский светофор. Ключевые изменения в 115-ФЗ»

Рубрика: Налоги. Бухгалтерия

Описание

Форма обучения: Онлайн

14:00-16:00 (МСК)

Ведущий:

Сахацкая Марина Геннадьевна
Аттестованный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант, член ПНК России, практикующий главный бухгалтер.

Программа:

    Какие компании являются подозрительными?
    Определения риска клиента по 3 уровням, повышен порог обязательного контроля и другие основные изменения с июня 2022 и с июля 2022 по 115-ФЗ.
    Перечень контролируемых операций?
    Определен перечень и этот перечень контролируемых операций не ограничен, согласно положением ЦБ от 02.03.2012г. № 375-П.
    Какие операции признаются сомнительными?
    Банки разрабатывают свои правила внутреннего контроля, на основании Указания ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У. Критерии сомнительности, согласно информационного сообщения от 13.04.2021г. № ИН-01-12/23.
    Что делать и как обезопасить свою организацию?
    Как действовать при открытии счета и в дальнейшем при совершении операций, какие необходимо предоставить документы и пояснения в банк.

Зарегистрироваться на семинар