Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!

В 2022 году в Башкортостане выявлена 21 организация с признаками нелегальной финансовой деятельности

Credit-finance-business

В 2022 году в Башкортостане выявлена 21 организация с признаками нелегальной финансовой деятельности

В их числе 18 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и одна компания, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг.

Большинство «черных кредиторов» – это комиссионные магазины, которые выдавали займы под залог имущества, не имея на это права, а также микрокредитные компании и ломбарды, которые исключены из государственных реестров, но продолжали оказывать финансовые услуги. Клиенты таких компаний не защищены законом и рискуют остаться без ценных вещей или попасть в долговую кабалу.

Так, комиссионные магазины, маскирующиеся под ломбарды, принимают от граждан имущество с правом обратного выкупа, однако на деле могут в любой момент продать заложенные ценности. А микрокредитные компании могут начислять повышенные проценты по займам и «выбивать» долги с помощью нелегальных коллекторов.

«Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности проекта «Дари–Получай». Он действовал сразу в нескольких регионах, один из офисов находился в Уфе. Организаторы призывали граждан вкладывать средства, гарантируя доход за счет приглашения новых клиентов – словом, все классические признаки финансовой пирамиды налицо», – говорит заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

Вторая пирамида – «Краудлендинг лимитед». Ранее она действовала под брендом компании «БашАктивФинанс», которой суд запретил привлекать средства граждан. Однако организация сменила имя и продолжала работать.

Сведения о сомнительных организациях включены в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке http://www.cbr.ru/inside/warning-list/. Он публикуется на сайте Банка России с 2021 года и ежедневно обновляется. Сейчас в нем 39 организаций, действующих в Башкортостане.

Источник: Пресс-служба Отделения Башкортостан Банка России

Ваша компания

Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Cообщить о неточности
Карта сайта →
Финансы
Разделили бизнес, а налоговая попыталась сложить его обратно
Банки
Лизинг
Инвестиции
Страхование
Господдержка
Помощь бизнесу
1. Открыть бизнес
2. Выбор помещения
3. Эффективная реклама
4. Подбор аутсорсинга
5. Господдержка
6. Уплата налогов
7. Поиск кадров
8. Юридическая помощь
Организации
Добавить свою
Новости компаний
Товары и услуги
Добавить товар
Добавить услугу
Тендеры
Выставки
Обучение
Центры проф. обучения
Новости
Hi-Tech
Антикризис
Конфликты
Макроэкономика
Медиа
Металлургия
Недвижимость
Персоналии
Потребрынок
Промышленность
Телеком
Транспорт
ТЭК
Деньги
Персоны
Ахунов Рустем Ринатович
Андреев Александр Вадимович
О портале
Политика обработки персональных данных
Возможности сайта
Реклама на сайте
Контактная информация
Курсы мировых валют
Биржевые индексы
Вклады
Карта Уфы
ГОСТы
Ваш кабинет
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
© 2009—2024  Единый республиканский бизнес-портал
О портале | Контактная информация | Реклама на портале | Правила пользования |
Сделано в «Техинформ» Уфа
Все права принадлежат КП «Респект»