финансовые пирамиды

ЦБ с начала года выявил почти 2,5 тысячи нелегальных компаний и финансовых пирамид

Банк России в январе-июне 2023 года выявил 2449 субъектов с признаками нелегальной деятельности. Об этом говорится в материалах регулятора.

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл 11 финансовых пирамид

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид в прошлом году в России, было возбуждено свыше 60 уголовных дел против их организаторов и участников, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

В 2022 году в Башкортостане выявлена 21 организация с признаками нелегальной финансовой деятельности

В их числе 18 «черных кредиторов», две финансовые пирамиды и одна компания, которая выдавала себя за профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЦБ выявил за месяц более двух тысяч финансовых пирамид

Банк России за первое полугодие этого года выявил более 2,2 тыс. финансовых пирамид, что втрое больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид связаны с криптовалютами

Схемы, основанные на вложениях в якобы "цифровые инструменты", получили на фоне финансовой неопределенности очередной толчок для развития, более 58% выявленных в первом квартале 2022 года финансовых пирамид связаны с криптовалютами. Об этом сообщил директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

"Инкрузес" и "Бэст Вэй" — в списке нелегалов ЦБ

Банк России обновил список компаний с признаками нелегальной деятельности. В частности, в него включены несколько сомнительных организаций, выявленных еще до 2020 года. Например, INCRUISES LLC, Круизный клуб inCruises ("Инкрузес") и "Бэст Вэй". Обе компании имеют явные признаки финансовых пирамид, но продолжают работать, в том числе в Башкортостане.

Банк России раскрыл список финансовых пирамид и черных кредиторов

Банк России впервые опубликовал список финансовых пирамид, нелегальных форекс-дилеров и черных кредиторов. Провайдеры доступа к криптовалютам в список не вошли.

Как получить кредит, не переплачивая за страховку

Как оформить кредит и не платить лишнего за страховой полис, что влечет людей в финансовые пирамиды и почему банкротиться выгоднее семьей, "РГ" рассказал Игорь Костиков, председатель Совета Союза защиты прав потребителей финансовых услуг.

Для создателей финансовых пирамид введут уголовную ответственность

Для организаторов финансовых пирамид вводится уголовное наказание. Поправки в Уголовный кодекс, разработанные Минфином, одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Скоро проект будет рассмотрен правительством и внесен в Госдуму.

Осторожно! Финансовые пирамиды

Россияне по-прежнему не могут распознать признаки финансовой пирамиды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в июне 2015 г.

Банк России предупредил россиян об активизации в период кризиса финансовых пирамид

Центробанк России предупреждает россиян о том, что в период кризиса активизируются финансовые пирамиды (по типу «МММ») и советует не вкладывать деньги в проекты, которые работают по принципу сетевого маркетинга, где доход формируется за счет денежных средств вновь привлекаемых участников.

Создателям финансовых пирамид будет грозить уголовная ответственность

Министерство финансов РБ разработало окончательную версию проекта федерального закона, который предусматривает за организацию и рекламу финансовых пирамид наказание в виде штрафа до полутора миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение/ограничение свободы до шести лет и двух лет соответственно.

 

 

Банк России предупреждает россиян о новых финансовых пирамидах

На финансовом рынке около тысячи компаний ведут незаконную деятельность под вывеской «микрофинансовых организаций», но на самом деле таковыми не являясь. 

За создание финансовых пирамид могут ввести уголовную ответственность

Согласно данным Росфинмониторинга, в последнее время в России активизировалась деятельность финансовых пирамид. 

Финансовые пирамиды ушли в интернет

Интернет активно застраивается финансовыми ловушками и пирамидами нового типа. Не будем бдительными - попадемся "на удочку". И жаловаться пока, увы, некому.

ООО "Древпром" предупредили об уголовной ответственности

Прокуратура Стерлитамака предупредила руководство ООО «Древпром» о возможности наступления уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве. В надзорном ведомстве считают, что деятельность компании, обещающей погасить банковские кредиты граждан за 20–25% от суммы кредита, может носить характер финансовой пирамиды.

Участники "финансовой пирамиды" собрали с граждан около 400 млн рублей - МВД

Проведена масштабная операция по пресечению деятельности многоуровневой "финансовой пирамиды", участники которой под видом материальной помощи собрали с граждан около 400 млн рублей.

Рустэм Хамитов поручил проверить деятельность ООО «ДревПром» на наличие признаков финансовой пирамиды

Деятельность ООО «ДревПром» будет проверена на наличие признаков мошеннических действий. Об этом заявил Президент Башкортостана Рустэм Хамитов на встрече с жителями Стерлитамака во вторник, отвечая на вопрос о законности работы организации, предлагающей горожанам подозрительно выгодные услуги в сфере финансовых услуг.

Минфин РФ внес в правительство законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами

Министерство финансов РФ подготовило и внесло в правительство законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами, сообщают "Ведомости" со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева.

За финансовую пирамиду будут сажать в тюрьму на десять лет

Десятники, сотники, стотысячники, миллионники и прочие "иерархи" финансовых пирамид, сулящие гражданам большие дивиденды, могут заработать штраф до миллиона рублей и до 10 лет тюрьмы. Впрочем, если они добровольно сообщили о преступлении и способствовали его раскрытию, то от уголовной ответственности могут быть освобождены.

Минфин предложил сажать участников финансовых пирамид

Минфин предложил привлекать к уголовной ответственности не только организаторов, но и активных участников финансовых пирамид. Как пишет 26 июня «Коммерсантъ», пакет соответствующих поправок был внесен в правительство в конце прошлой недели.