ЦБ порекомендует банкам РФ усилить комплаенс в части наличных у клиентов

ЦБ порекомендует банкам РФ усилить комплаенс в части наличных у клиентов

Банк России выпустит рекомендации банкам по усилению контроля за наличными у клиентов. Об этом в рамках XXIII Международного банковского форума "Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии" сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.

"В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур. И здесь основной риск состоит в использовании кредитных организаций в легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения", - отметил он.

При этом, по его словам, регулятор никогда не выступал против наличных как таковых. "Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации. Скоро будет еще одна новая рекомендация, очень большая и подробная. Призываем банки не формально проверять источники происхождения финансового положения, а проверять содержательно и не допускать легализации денежных средств", - добавил он.

Источник: ТАСС

Фото: freepik.com