Мнимая выгода и реальные риски – почему не стоит соглашаться на номинальное директорство

Мнимая выгода и реальные риски – почему не стоит соглашаться на номинальное директорство

В последнее время в роли формальных (номинальных) учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки, а также фиктивных индивидуальных предпринимателей, используют доверчивых людей, введённых в обман. В группе риска малообеспеченные граждане: студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение.

Будущих «бизнесменов» посредники инструктируют, как отвечать на вопросы налоговой, либо предлагают единожды посетить нотариуса и подписать документы, уверяя, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением.

В Республике Башкортостан за 2024 год выявлено свыше тысячи жителей, на которых зарегистрированы фирмы-однодневки или фиктивное предпринимательство. В последнее время с такими ситуациями налоговые органы сталкиваются все чаще.

Важно понимать, что за незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы (статьи. 173.1 и 173.2 УК РФ) и номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу. Только за 2024 год в Республике Башкортостан было возбужденно более 150 уголовных дел по вышеуказанным статьям.

Кроме того, налоговые проверки все чаще выявляют случаи осуществления финансовых операций, которые являются частью схем обналичивания крупных денежных сумм и попадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем. Ответственность за данные деяния  наступает по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: обналичивание денежных средств – статьи 174 и 174.1 УК РФ, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК РФ.

Ниже представлены истории людей попавшихся на уловки мошенников:

Сергей, 29 лет – безработный, увидел объявление на популярном интернет-сервисе: «Требуется директор фирмы, заработная плата 20 000 рублей, без опыта». Пришел в офис в центре города, подписал договор. Спустя полгода к нему пришли с обыском – фирма обналичила 300 млн рублей. Сергей не контролировал счета, но сам подписывал документы. Настоящие «владельцы» организации давно за пределами Российской Федерации, а сам Сергей – обвиняемый по статье 159.3 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

Алина, 19 лет – студентка, согласилась помочь знакомому бизнесмену и оформила на себя организацию за 10 000 рублей. Через год оказалось, что организация имеет задолженность перед бюджетом 12 млн рублей. Доказать, что Алина «просто номинал» практически невозможно. В случае, даже если студентке удастся избежать лишения свободы, она в самом начале своего трудового пути осложнила себе жизнь: путь на службу в государственные органы навсегда закрыт, банки отказывают в выдаче кредитных средств, в оформлении банковских дебетовых и кредитных карт, Алина не может выехать за границу.

УФНС России по Республике Башкортостан предупреждает: не регистрируйте на себя фирмы-однодневки и фиктивное индивидуальное предпринимательство, не передавайте паспортные данные и не выдавайте доверенности малознакомым лицам – они могут быть использованы в мошеннических схемах.

Для повышения безопасности честного бизнеса на сайте ФНС России функционирует сервис "Прозрачный бизнес". Он позволяет налогоплательщикам получать комплексную информацию о своих контрагентах и минимизировать риски взаимодействия с мошенниками. 

Источник: пресс-служба УФНС России по Республике Башкортостан

Изображение: midjourney.com