мошенничествоКоммерческая фирма купила недвижимость Минобороны за деньги «Оборонсервиса»Коммерческие структуры, принадлежавшие скончавшемуся в январе 2013 года бизнесмену Сергею Амелину, приобретали здания и земельные участки, ранее принадлежавшие Минобороны, на деньги, полученные от одной из дочерних структур «Оборонсервиса». Об этом 31 июля пишет «Коммерсантъ». Банкиры не хотят нести ответственность за "карточных" мошенниковБанкиры хотят избавить себя от обязанности возвращать незаконно снятые с пластиковых карт деньги сразу после получения заявлений клиентов. А заодно смягчить требование по поводу обязательной рассылки сообщений обо всех совершаемых по карте операциях. Поправки в 9 статью закона о национальной платежной системе (НПС) обнародовал Национальный платежный совет. В Бангкоке задержан россиянин с сотней поддельных кредитных картВ столице Таиланда по подозрению в мошенничестве задержан гражданин РФ Сергей Афанасьев. Как сообщили сегодня в полиции, он использовал поддельные кредитные карты для обналичивания денежных средств клиентов ряда европейских банков. Пресечена деятельность преступной группы по сбыту векселейСотрудники воронежского управления ФСБ совместно со своими коллегами из ФСБ РФ пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом на территории области и других регионов России поддельных ценных бумаг - векселей, номиналом 100 и 500 млн рублей. В Москве задержали подозреваемых в выводе за рубеж 36 миллиардовОперативники задержали семерых предполагаемых участников группировки, помогавшей россиянам выводить средства за рубеж. Как сообщает 8 июля пресс-служба МВД, всего за последние пять лет они вывели за границу около 36 миллиардов рублей. СК получил материалы о многомиллионных хищениях средств ГЛОНАСССледственные органы ГСУ СК РФ по Московской области организовали проверку по факту нарушений, которые были выявлены в ходе реализации программы ГЛОНАСС. Дело об аферах Сердюкова с машинами Генштаба может не дойти до судаУголовное дело о махинациях с автопарком Генштаба, в которых замешаны экс-министр обороны Анатолий Сердюков и его зять Валерий Пузиков, может развалиться, так и не дойдя до суда. РФ вышла на первое место в Европе по росту мошенничества с кредиткамиРоссия вышла на первое место в Европе по росту мошенничества с банковскими картами в 2012 году. Такие данные приводятся в исследовании компании FICO. По делу об афере с квартирами Минобороны задержан новый подозреваемыйПравоохранительные органы задержали в Москве чиновника министерства обороны Станислава Балюкина, считающегося ключевым участником аферы с квартирами министерства, в результате которой государству был нанесен ущерб на миллиард рублей. Об этом сообщают "Известия". Появился новый вид мошенничества при продаже жильяНа рынке жилья появился новый вид мошенничества: гражданам стали продавать квартиры, находящиеся в залоге у банков. Покупателя, естественно, продавцы в известность не ставят - до поры.Фигуранта дела «Оборонсервиса» обвинят в растрате денег на подругуОдин из фигурантов дела «Оборонсервиса» Максим Закутайло подозревается в том, что содержал на деньги Минобороны свою подругу. Как пишет во вторник, 7 мая, газета «Коммерсантъ», в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в растрате. Деньги с пластиковых карт стали воровать чащеХищение денег со счета в 2012 году стало самым распространенным риском для держателей банковских карт - на него пришлось 55 процентов страховых случаев. Доля таких происшествий в общем количестве ЧП, связанных с картами, увеличилась в полтора раза по сравнению с 2011 годом. А общее количество - вдвое. В России будут бороться с "фальшивыми" банкамиВ структуре МВД и Минкомсвязи должны быть созданы специальные структуры, специализирующиеся на финансовых проблемах. Такую точку зрения высказал "РГ" президент Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. Внимание правоохранителей и минкомсвязи к финансам, считает он, надо усилить из-за мошенничеств в сфере интернет-финансов. Бывшему главе «Ижмаша» предъявлено обвинение в мошенничествеБывшему гендиректору «Ижевского машиностроительного завода» Владимиру Гродецкому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом РИА Новости утром в четверг, 11 апреля, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. Интернет-мошенники обманывают туристовНовый вид мошенничества появился в интернете - злоумышленники подделывают сайты отелей, привлекают клиентов низкими ценами на номера, собирают предоплату за бронь, а затем удаляют сайт-подделку из сети и исчезают без следа. На имущество фигурантки дела "Оборонсервиса" Евгении Васильевой наложен арестГлавным военным следственным управлением Следственного комитета России в рамках уголовного дела о мошенничестве при реализации имущества ОАО "Оборонсервис", подконтрольного Министерству обороны РФ, наложен арест на недвижимое имущество, принадлежащее бывшему руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Из крупнейшего афганского банка деньги вывозили самолетамиИз Афганистана вывезли 861 миллион долларов, незаконно полученных в крупнейшем коммерческом банке страны Kabul Bank, причем часть из них перевозили на самолетах Pamir Airways в контейнерах для еды. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на независимый отчет о коррупции в банке, сделанный по заказу Международного валютного фонда и опубликованный 28 ноября. Главу смоленских справоросов посадили за мошенничествоЛидер городского отделения "Справедливой России" в Смоленске Александра Банденкова приговорили к двум с половиной годам заключения за покушение на мошенничество, сообщает издание "Смоленская неделя". Банденков обвинялся в том, что обещал местному предпринимателю за восемь миллионов рублей получить разрешение на строительство подземного перехода. ЦБ предупредил россиян о новом виде мошенничества с картамиБанк России 24 августа в специальном пресс-релизе предупредил граждан об участившихся случаях мошенничества посредством SMS- и e-mail-рассылок от имени регулятора. С зампреда Внешэкономбанка сняли обвинения в мошенничествеСледственный департамент МВД снял обвинения в мошенничестве с заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло. Он переведен в статус подозреваемого, пишет газета "Коммерсантъ". Число случаев мошенничества с банкоматами выросло в 9 разВ первом квартале 2012 года в России было зафиксировано 362 случая мошенничества, связанного с банкоматами, в то время как за аналогичный период 2011-го их было в девять раз меньше. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на статистику, подготовленную Ассоциацией российских членов Europay (АРЧЕ). МВД раскрыло аферу с сертификатами на жилье на 1 млрдПо данным следствия, сотрудники риелторских контор выманивали документы на получение жилья жителями Ингушетии и покупали на них квартиры в МосквеСуд отклонил иски жертв Мэдоффа к JP Morgan и UBSПо словам судьи, управляющий фонда, ликвидирующего долги мошенника, не имеет права заявлять на кредитные организацииАвстралийский фонд требует с Goldman Sachs миллиард долларовПретензии Basis Capital заключаются в том, что инвестбанк нарочно продал фонду долговые ценные бумаги с высокой степенью рискаЛужков обратился за юридической помощью к Генри РезникуПрезидент Адвокатской палаты дал бывшему мэру принципиальное согласиеСбербанк сообщает о действиях мошенников в его системахРеальный сайт Сбербанка подменяется его имитацией, и все данные о счете клиента в передаются мошенникам. В банке призывают соблюдать осторожностьОбъем махинаций в сфере ЖКХ достигает 10 млрд за кварталМатериалы проверок в отношении 450 организаций были переданы в правоохранительные органыАрбитражный суд Москвы разрешил ликвидацию «АМТ-Банка»Это станет крупнейшим страховым случаем с начала существования в России системы страхования вкладов, отмечает АСВBNY Mellon уличили в мошенничестве на рынке ФорексГенеральная прокуратура Нью-Йорка ведет речь о 2 млрд долларовПотери банков от мошенничеств с картами выросли на 70%В I полугодии 2011 года мошенники похитили с банковских карт больше 1 млрд рублей |
Ваша компания
Зарегистрируйтесь и о Вас узнают потенциальные клиенты!
Новости on-line |