мошенничество

МВД раскрыло сеть финансистов-теневиков

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), следственный департамент МВД и региональная полиция провели крупную операцию против криминальной деятельности в банковском секторе, сообщает «Коммерсантъ».

Аферист обманул банк на 89 млн рублей и сделал пластику

Московские полицейские поймали жителя Чечни, который обманул банк на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Фигурантка дела «Оборонсервиса» приговорена к 4 годам колонии

Бывший генеральный директор ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт» Динара Билялова приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Следственный комитет РФ. Помимо отбывания наказания фигурантке так называемого дела «Оборонсервиса» назначен штраф в размере 800 тыс руб.

В "Мастер-банке" кредитовали уборщиц на миллиарды рублей

Полиция выявила схему, по которой из лишенного лицензии "Мастер-банка" вывели около миллиарда рублей. Деньги, оформленные как кредиты рядовым сотрудникам, оседали у руководства организации, пишет газета "Коммерсант".

Юриста Объединенной судостроительной корпорации задержали по делу «Северной верфи»

Бывший глава юридического департамента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Новосельский был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве в принадлежащем корпорации судостроительном заводе «Северная верфь».

Число мошеннических кредитов выросло вдвое

Над рынком розничного кредитования нависла новая угроза - кредитное мошенничество. За последний год его размеры выросли более чем двое. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на 1 января 2014 года потери кредиторов от мошенников составили 153 млрд руб., тогда как годом ранее - 67 млрд руб.

"ДревПром" стал фигурантом уголовного дела

В отношении руководства финансовой компании ООО "ДревПром" (г. Стерлитамак) возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере", сообщает пресс-служба МВД России.

Подпольный банкир пойдет под суд за незаконную обналичку 11,4 млрд рублей

В Москве дошло до суда дело против одного из руководителей преступной группы, обвиняемого в незаконной обналичке около 11,4 миллиарда рублей.

Главному фигуранту дела «Росагролизинга» грозят новые обвинения

Бывшему заместителю главы Минсельхоза РФ Алексею Бажанову, являющемуся главным фигурантом дела «Росагролизинга», грозят новые обвинения, пишет в четверг, 30 января, газета «Коммерсантъ».

ЦБ раскрыл схему вывода средств из банка первого советского миллионера

Принадлежавший первому легальному в СССР миллионеру Артему Тарасову Витас-Банк выводил средства через технические кредиты. Об этом в номере от 27 января пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ЦБ в прокуратуру, отправленное через два месяца после отзыва лицензии у финорганизации.

Вице-премьер Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве

Вице-премьер Дагестана Магомедгусен Насрутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, пишет во вторник, 21 января, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В отношении сотрудников Eviterra завели дело о мошенничестве

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве в отношении неустановленных пока следствием сотрудников компании "Эвитерра Трэвел" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Это статья о мошенничестве в особо крупном размере.

Гендиректора «Вологодского мясного ряда» будут судить за аферу на 2,7 млрд рублей

Гендиректор компании «Вологодский мясной ряд» Антонина Ивойлова предстанет перед судом за мошенничество на сумму более чем на 2,7 млрд руб., говорится в сообщении ГУМВД по СЗФО.

Почтовики предупреждают об интернет-мошенничестве

В преддверии Нового года в сети интернет-сайтов появились интернет-магазины, которые занимаются мошенничеством. Такие магазины продают товары с предоплатой и доставляют якобы экспресс-службой «EMS Russian Post».

В Башкирии риелторы-мошенники получили реальные сроки

Верховный суд Башкирии утвердил приговор Кировского районного суда г. Уфы, вынесенный по уголовному делу в отношении руководителей риелторского агентства "Империя недвижимости" 38-летней Инны Сазоновой и 35-летней Регины Аброщенко.

«Почта России» предупреждает о мошенничестве в интернет-магазинах

«Почта России» предупреждает: с развитием интернет-торговли появился новый вид мошенничества, жертвами которого становятся все больше россиян.

 

В «Северной верфи» прошли обыски по делу о многомиллиардном хищении

Сотрудники Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу провели обыски в кабинетах руководства ОАО «Судостроительный завод "Северная верфь"», пишет в среду, 27 ноября, газета «Коммерсантъ». По данным издания, обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

Первый вице-президент «ОПОРА России» Павел Сигал задержан полицией

Первый вице-президент «ОПОРА России», глава группы компаний «Центр микрофинансирования» Павел Сигал задержан полицией в Казани. Его подозревают в участии в афере с хищением из бюджета более 10,5 млрд руб., выделенных на материнский капитал. Но на репутации микрофинансирования как вида кредитования этот скандал не скажется, полагают эксперты.

Skype снова распространяет вирусы

Злоумышленники в октябре-ноябре 2013 года вновь использовали Skype для распространения вредоносного программного обеспечения. По данным компании "Доктор Веб", на этот раз это был банковский" троян семейства BackDoor.Caphaw.

Уфимского предпринимателя осудили за мошенничество при использовании средств дольщиков

В Калининском районном суде Уфы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Трест „Уфагражданстрой“» Константина Бабенко. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб.

Бывшему главе департамента Минобороны предъявили обвинения

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему директору департамента планирования и координации материально-технического обеспечения Минобороны РФ генерал-лейтенанту запаса Сергею Жирову. Об этом 15 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Сфера ЖКХ притягательна для мошенников

Ничто так не раздражает людей, как неполадки в собственном жилье. Особенно, если эти неполадки созданы искусственно - руками вороватых чиновников или нечестных коммерсантов.

Сборщиков коммунальных платежей заподозрили в присвоении 10 млн рублей

Сотрудников управляющей компании в Приморье заподозрили в присвоении коммунальных платежей на сумму более 10 миллионов рублей. Об этом 31 октября сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

В Башкирии при строительстве трассы М-7 «Волга» украли 43 млн рублей

По факту хищения 43 млн рублей при строительстве федеральной трассы М-7 «Волга» МВД по РБ возбудило уголовное дело. Фигурантами дела стали четыре человека, которые на данный момент находятся под стражей в Москве. Предположительно, организатором мошеннической схемы, в результате которой были похищены бюджетные средства, стал директор фирмы подрядчика.

Росимущество пытались обмануть на 160 миллионов рублей

Крупную аферу раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга.

ВЦИОМ предупредил россиян о телефонных мошенниках из "МММ"

Всероссийский центр изучения общественного мнения предупредил россиян об аферистах, пытающихся от имени ВЦИОМ склонить граждан к вступлению в "МММ", сообщает сайт организации.

Участники "финансовой пирамиды" собрали с граждан около 400 млн рублей - МВД

Проведена масштабная операция по пресечению деятельности многоуровневой "финансовой пирамиды", участники которой под видом материальной помощи собрали с граждан около 400 млн рублей.

При реконструкции Большого и Малого театров похитили 100 млн рублей

В среду в московском главке МВД РФ сообщили о том, что при реконструкции Большого и Малого театров было похищено более 100 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Задержан бывший глава потерявшего 145 млн рублей банка

На Кипре задержан бывший руководитель потерявшего 145 миллионов рублей банка «Камчатка» Юрий Петров. Об этом 12 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы Камчатского края.

Прокуратура выявила крупное мошенничество с землей Минобороны

Военная прокуратура выявила крупное мошенничество с землей министерства обороны, к которому предположительно причастен бывший глава ведомства Анатолий Сердюков. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает газета «Коммерсантъ».